??????????南威軟件股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見
(資料圖)
??南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議于
結合通訊表決的方式召開。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司獨
立董事規則》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關規章制度的規定，我
們基于客觀、獨立判斷的立場，現對公司第四屆董事會第二十九次會議審議發表
如下獨立意見：
??一、
???《關于取消部分擔保額度及為全資子公司新增銀行授信提供擔保的議案》
的獨立意見
??我們認為：公司本次取消的擔保事項系因擔保未實際實施，有助于控制公司
擔保總額并合理安排融資擔保計劃，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益
的情形。同時本次新增擔保是為了滿足子公司日常經營所需，有利于公司的長遠
發展。本次被擔保人均為公司全資子公司，運行情況和財務狀況正常，具備償債
能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本
次擔保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規
和規范性文件的要求。
??二、《關于建設公司北京全球總部項目的議案》的獨立意見
??我們認為：本次投資建設北京全球總部園區事項符合《公司法》、《證券法》
及其他有關法律、法規、規范性文件的規定，本次投資事項未構成關聯交易，亦
未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本次投資
建設北京全球總部園區，有助于促進公司可持續發展，加快公司產業布局，提高
公司品牌影響力及提升公司附加值，從而進一步增強公司的核心競爭力，符合公
司整體發展戰略，不會對公司的正常經營和業務發展造成不良影響，不存在損害
公司及全體股東利益的情形。
???《關于調整?2021?年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》
??三、
的獨立意見
??我們認為：公司本次對首次授予股票期權行權價格的調整符合《上市公司股
權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件以及公司《2021?年股票期權激
勵計劃（草案）》的規定，審議程序合法有效，不會對公司財務狀況和經營成果產
生實質性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，
我們同意公司對首次授予股票期權行權價格進行調整。
??????????????????????獨立董事：王浩、崔勇、孔慧霞
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