證券代碼：?603788???證券簡(jiǎn)稱：寧波高發(fā)???????公告編號(hào)：2023-020
???????寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司
??????????關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告
(相關(guān)資料圖)
????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
?者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。
公司獨(dú)立董事李成艾、蒲一葦、程峰回避表決該議案。具體情況如下：
??一、獨(dú)立董事津貼調(diào)整情況
??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)
發(fā)展水平及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，公司擬將獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每年?5.00?萬(wàn)
元（稅前）調(diào)整為每人每年?6.00?萬(wàn)元（稅前），由公司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得
稅。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之
日起開(kāi)始執(zhí)行。
??二、獨(dú)立董事意見(jiàn)
??本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，
是公司參照其他同行業(yè)、同地區(qū)上市公司獨(dú)立董事薪酬情況，并結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)
展水平和公司實(shí)際情況等因素制定的；有助于提升獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識(shí)和調(diào)
動(dòng)獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，且決策程序符合《中華人
民共和國(guó)公司法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的
情形。同意本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼事項(xiàng)，并同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大
會(huì)審議。
??該事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
??特此公告。
???????????????????寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????????????二零二三年六月二十七日
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